Cơ quan chức năng cũng thu giữ những chiếc xe hạng sang và biệt thự nghi được mua bằng tiền kiếm từ hoạt động phi pháp. Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã thú nhận hành vi phạm tội.
Trung Quốc siết chặt lệnh cấm đối với giao dịch và khai thác tiền điện tử từ tháng 9/2021, nhằm ngăn chặn các hoạt động có thể gây rủi ro đối với các nhà đầu tư và nền kinh tế. Song, chiến dịch truy quét tội phạm tiền điện tử tại nước này dường như vẫn tiếp tục.
Sự việc bắt đầu vào tháng 6/2021 sau khi một người mất 590.000 NDT đầu tư vào tiền điện tử do các chủ dự án “ôm” tiền biến mất và đóng cửa trang web. Hàng trăm nhà đầu tư đã mất tiền, tổng thiệt hại lên đến 50 triệu NDT (7,8 triệu USD).
Cơ quan điều tra phát hiện các nghi phạm đã chuyển tiền của nhà đầu tư mà không có sự đồng ý của họ vào một pool ẩn danh và sau đó rửa tiền. Giới chức trách tỉnh An Huy cho biết: “Sau quá trình điều tra và phân tích của lực lượng cảnh sát, chúng tôi nhận thấy đây là một trường hợp điển hình về việc chiếm đoạt trái phép tiền diện điện tử bằng công nghệ blockchain”.
Rug pull là một trong những trò gian lận phổ biến nhất trên thị trường DeFi. Theo dữ liệu của Chainalysis, các nhà đầu tư đã mất tổng cộng hơn 2,8 tỷ USD do các vụ rug pull, chiếm 37% doanh thu từ các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với 1% trong năm 2020.
Theo CoinTelegraph, Coin Desk