Amex Ventures của American Express, Visa, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block (trước đây là Square Inc.) và Paypal Ventures đã đầu tư tổng cộng 60 tỷ USD vào nền tảng TRM. Trong đó, Tiger Global dẫn đầu vòng đầu tư.
Người sáng lập và Giám đốc điều hành của TRM, Esteban Castao, nhận xét: “Tiền điện tử đang phát triển nhanh hơn bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống của chúng ta. Các tổ chức cần một đối tác blockchain thông minh có thể chủ động trước các mối nguy hiểm từ mã độc tống tiền đến khai thác tài chính phi tập trung (defi)”.
TRM cho biết: “Để thực hiện sứ mệnh xây dựng một hệ thống tài chính an toàn hơn cho hàng tỷ người, chúng tôi đã phát triển nền tảng blockchain thông minh đầu tiên kết hợp dữ liệu chuỗi chéo (cross-chain) với dịch vụ quét rủi ro (threat intelligence), phân tích nâng cao và hình ảnh trực quan để giúp các tổ chức phát hiện gian lận tiền và tội phạm tài chính”.
Ví dụ như Circle, FTX US và Moonpay, “sử dụng Giám sát giao dịch TRM để phát hiện hoạt động đáng ngờ và đáp ứng các quy định chống rửa tiền (AML)”, công ty nói thêm.
Các cơ quan chính phủ sử dụng TRM Forensics để điều tra các vụ vi phạm phức tạp liên quan đến tiền điện tử bao gồm lừa đảo, hack và tài trợ khủng bố.
Nhóm TRM bao gồm các chuyên gia từ Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Mật vụ Mỹ, Europol, và các nhà khoa học dữ liệu từ các công ty như Apple, Amazon và Google.
Theo Coincu News