Lượng tiền rút khỏi Binance tăng vọt, nghi vấn vi phạm luật liên bang

Sàn crypto lớn nhất thế giới, Binance, đang trải qua làn sóng rút tiền giữa bối cảnh FUD bủa vây. 

Theo thống kê từ nền tảng Nansen, dòng vốn ròng (Netflow), được tính bằng chênh lệch giữa lượng tài sản đến/nạp vào (Inflow) và đi/rút ra (Outflow) khỏi sàn giao dịch, đạt 902 triệu USD trong 24 giờ qua, 

Con số này thậm chí còn cao hơn tổng của tất cả các sàn giao dịch tập trung khác trên cùng khung tham chiếu và gấp 9 lần Bitfinex – nơi đang có chênh lệch nạp rút cao thứ hai trên danh sách thống kê.

Dòng tiền đang thoái lui khỏi Binance đã xác lập kỷ lục kể từ 13/11, hai ngày sau khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản, theo Arkham Intelligence. Trong đó, Jump Trading và Wintermute là hai cái tên âm thầm chuyển đi lượng tiền lớn nhất từ Binance trong 7 ngày qua.

Jump has net outflows from Binance in excess of $146 million on the week, and no inflows

If Binance books look like they're completely drained of all liquidity, the exit of possibly the largest MM is probably a good reason why

Source: https://t.co/aasol67vsX https://t.co/GbeXfXqwce pic.twitter.com/yLYXgBEsSW

Cụ thể, Jump đã rút 146 triệu USD, bao gồm 102 triệu BUSD, 14 triệu USDT, 10 triệu ETH và đã đổi khoảng 30 triệu BUSD từ Paxos vài giờ trước. Wintermute đã rút đi 8,5 triệu wBTC và 5,5 triệu USDC.

Làn sóng ồ ạt rút tiền diễn ra sau một loạt các nghi vấn liên quan đến Binance được giới truyền thông đưa tin rầm rộ. Binance bị cáo buộc vi phạm luật cấm vận và chống rửa tiền từ 2018. 

Ngoài ra, dù đã công bố xác thực Proof-of-Reserves (PoR) trên blockchain và được đơn vị kiểm toán xác nhận tỷ lệ nắm giữ Bitcoin đạt 101%, Binance vẫn chưa thể thuyết phục được giới truyền thông khi báo cáo không nhắc tới hiệu quả của kiểm soát tài chính nội bộ, do đó các con số được đưa ra có phần không minh bạch.

Xem thêm Video: